Российские силовики перекрыли масштабный канал вывода за рубеж денежных средств, разоблачив группировку брокеров-мошенников. Преступники успели перевести за границу свыше 100 миллиардов рублей.
«Группа организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином Российской Федерации Романом Недялковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность», – сообщает пресс-служба ФСБ России.
По данным ведомства, через счета членов группы в 2011 году было переведено за границу более 100 миллиардов рублей. «В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы – в частности, отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний», – отмечается в сообщении.
В ноябре 2011 года по материалам ФСБ и МВД России возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». 24 ноября по результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий Недялков был задержан.
Федеральная служба по финансовым рынкам ввела запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, принадлежащим Недялкову, на общую сумму порядка 3,2 миллиарда рублей. Эти счета, как отмечает ведомство, использовались для вывода денежных средств коммерческими структурами. В результате совместных мероприятий органов ФСБ и МВД России масштабный канал вывода денежных средств за рубеж был перекрыт.
Напомним, в июле этого года сотрудники МВД России разоблачили преступную группу, участники которой незаконно обналичили порядка 3,4 миллиарда рублей. Для реализации незаконных операций использовались банковские реквизиты не менее 33 организаций. За незаконные банковские операции мошенники брали комиссию в размере от 3% до 8%, благодаря чему получили доход в размере свыше 103,4 миллиона рублей. Источник
Архивы по Категориям: Беспредел
ФСБ раскрыла аферу на 100 миллиардов
На счетах американского брокера зависли миллионы долларов россиян
Более 100 миллионов долларов, принадлежащих российским компаниям, оказались заморожены на счетах обанкротившегося американского брокера MF Global. Об этом пишет газета «Ведомости» в номере от 28 ноября со ссылкой на источники среди брокерских и инвестиционных компаний. На счетах брокера «зависли» как средства самих финансовых структур, так и их клиентов.
Один из источников издания назвал более значительную цифру — по его данным, только у двух самых крупных российских клиентов на счетах MF Global осталось около 150 миллионов долларов. Были заморожены денежные средства «КИТ Финанс», БКС, «Солида» и «Олма». Представители первых трех компаний подтвердили газете эту информацию.
По словам генерального директора «КИТ Финанс» Александра Свинцова, сейчас на счетах MF Global остаются 10 миллионов долларов, принадлежащих российскому брокеру. 90 миллионов уже были возвращены «КИТ Финансу». Свинцов выразил уверенность, что оставшиеся деньги будут разморожены до Нового года. В БКС и «Солида» рассчитывают на возврат средств в те же сроки. По словам сотрудников этих финансовых организаций, у них на счетах американского брокера «зависло» несколько миллионов долларов. Читать далее »
В связи с банкротством MF Global власти США проверят все компании, торгующие фьючерсами
 |
История с пропавшими деньгами клиентов обанкротившейся брокерской компании MF Global дорого обойдется ряду американских финансовых фирм. Регуляторы инициировали аудит всех компаний, торгующих фьючерсами, чтобы убедиться, что средства их клиентов надежно защищены. … Читать далее > Газета РБК daily |
|
MF Global была вынуждена объявить о банкротстве из-за убытков, вызванных спекуляциями европейскими займами, в конце октября. Однако неприятности на этом для нее не закончились: следствие до сих пор выясняет, куда делись более 600 млн долл., принадлежащих клиентам брокера. |
|
«Открытие» хочет засудить своего топ-менеджера
 |
|
|
ФК «Открытие» пытается взыскать со своего управляющего директора Джорджа Урумова свыше 20 млн долл. за бонусы, полученные его командой при переходе из Knight Capital. По другой версии, проблемы г-на Урумова связаны с невыполнением им поставленных задач. … Читать далее > |
|
MF Global не отдает деньги свои клиентам-трейдерам
|
Брокерская компания MF Global стала крупнейшей на данный момент жертвой европейского кризиса в США
|
Никто не заставляет инвесторов покупать акции, в которых они сомневаются
|
Американский Минюст и прокуратура Нью-Йорка обвиняют Bank of New York Mellon и банк State Street в систематическом обмане вкладчиков
За 2008-2009 гг. банки провели более 40 000 валютных операций по курсам, близким к наихудшим за время проведения торгов
…для осуществления мошеннической схемы в банке BNY Mellon существовал специальный отдел. Он собирал все заказы на валютные операции по платёжным поручениям и устанавливал фиктивный курс, по которому эти сделки якобы проходили. Затем купля-продажа валюты действительно совершалась, но уже по более выгодному курсу, на чём банк получал нешуточные барыши.
Как обманывают россиян конторы, обещающие стабильный заработок на валютном рынке
Липовый Forex: Взаймы дадим и разорим!
«Видишь, как скачет курс рубля? На этом можно заработать! Мы научим тебя быть богатым». Такой рекламы сейчас все больше и больше. Еще бы. Народ чутко следит за курсами валют, да и кто не мечтает разбогатеть?! Можно ли доверять рекламе Forex? «КП» провела собственное расследование. СКАЗКА — ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЕК «А почему бы не попробовать поиграть на курсах валют?! — подумал я.
Хакеры «грохнули» сайт Нью-Йоркской фондовой биржи
Хакеры из группы Anonymous внесли свою лепту в борьбу с «финансовым терроризмом» и поддержали участников акции «Захвати Уолл-стрит», устроив кибератаку на сайт Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Как сообщает ИА RBC со ссылкой на CNN, портал биржи был недоступен всего на протяжении двух минут, после чего возобновил работу. На проведении торгов инцидент никак не отразился.
Отметим, что членов группировки Anonymous обвиняют в нарушении работы интернет-ресурсов ЦРУ, Скотленд-Ярда и платежной системы PayPal, атаку на которую они провели в знак протеста против закрытия возможности перечисления средств в поддержку ресурса WikiLeaks. Кроме того, хакерам удалось взломать ряд серверов НАТО. Источник
На российском фондовом рынке можно разорить неискушенного вкладчика, не выходя за рамки закона
Защита интересов рядового инвестора укрепляется слишком медленно. Генералы российского фондового рынка рискуют остаться без солдат: на бирже играет менее 1% экономически активного населения, и число игроков не растет.
| Рисунок Алексея Меринова |
Печальные истории
В редакцию «МК» обратился Олег Ефимович Гольдфарб. Ему далеко за 60, седой. В руках — пухлые папки с судебными документами (имеются в распоряжении редакции). И крик отчаяния: меня ограбили! Вот его рассказ:
«Я застал акционирование Кольской энергосистемы. Мною были приобретены акции ТГК-1 и других эмитентов на сумму около 100 млн. руб. По выходе на пенсию мы с женой переехали в Москву, купили квартиру. Моим соседом оказался гендиректор брокерской компании г-н Переслегин. Он-то и уговорил меня в июне 2007 года на „выгодную“ сделку. Я имел преимущественное право приобретения дополнительного выпуска акций ТГК-1. Для реализации этого права требовались деньги, которых у меня не было. И компания согласилась предоставить мне заём под залог уже имеющихся акций. Читать далее »
Заемщик может одолеть любого кредитора
О том, как люди, взяв в кредит, попадают в банковскую кабалу, способную сломать им не только планы на будущее, но и судьбы, уже написано немало. Но недавно предприниматель из Домодедова Александр Черкасов взломал устоявшиеся стереотипы. Он стал первым в истории России должником, который не только рискнул возбудить исполнительное производство против кредитора, но и одержал над ним победу.
фото: Наталия Губернаторова
Правительство России бессильно против финансовых пирамид
Финансовые пирамиды, которые, несмотря на все старания властей, продолжают исчезать с деньгами вкладчиков, попытался победить президиум правительства. На заседании 2 августа Владимир Путин объявил о том, что от пирамид, действующих под видом кредитных кооперативов, наконец-то найдено противоядие. Самое главное — их горе-вкладчикам обещается возврат средств (правда, не более 700 тыс. рублей). Однако эксперты уверяют, что финансовых мошенников списывать со счетов рано.
Как из России выводят миллиарды
Чтобы понять, какая часть коррупционной схемы стала известна «Новой», а теперь и вам, мы решили воспроизвести эту схему целиком. Конечно, она весьма условна, и мы вполне допускаем, что в ней могут содержаться неточности и даже ляпы, — пусть тогда ее участники поправят нас, будем рады.
Разглядывая эти квадратики и стрелочки, нужно учитывать немаловажное обстоятельство, которое и делает всю эту структуру весьма устойчивой. У нее нет единого центра и какой-то одной страшно влиятельной головы — структура строится по сетевому признаку, предполагающему устойчивые горизонтальные связи между элементами, которые вовсе не обязательно должны быть представителями одного силового ведомства или одного какого-то куста чиновников и банкиров. Тут, скорее, можно говорить о кланах, которые встроены в общий контекст, поделив сферы влияния, они иногда враждуют между собой, но ровно до того момента, как под угрозу попадает вся конструкция. Читать далее »
ВТБ и государство спасают Банк Москвы: кредит недоверия
Россия — страна-загадка. Ситуация с Банком Москвы, грандиозные схемы экс-главы которого Андрея Бородина проморгали все государственные контролирующие структуры, включая ревизионные органы Центробанка, повергла законопослушных иностранцев в шок. В любой другой стране мира, которые мы относим к цивилизованным, случиться такого не могло по определению. И сейчас, чтобы спасти банк, из которого когда-то вымыли существенную часть активов и в котором до сих пор лежат деньги ни в чем не повинных россиян и иностранных инвесторов, государство расплачивается за собственные глупость и разгильдяйство. Читать далее »
Почему с мошенниками начинают бороться, когда они уже скрылись с деньгами?
Предприниматель Мамед Юсупов — человек надежный, не чета Мавроди, решили четыре года назад пенсионеры Савиновы. Он инвестирует не в воздушные замки, а в реальную лесопереработку, его назвали “Лучшим предпринимателем” в конкурсе “Человек года”, а сам Владимир Путин подарил ему именные часы. Такому бизнесмену нельзя не верить, решили Савиновы, и отнесли в холдинг Юсупова “ЮМТ” все накопленные деньги — примерно 300 тыс. рублей. Юсупов обещал вернуть средства с лихвой — 30% годовых. Теперь Савиновы и другие вкладчики холдинга пытаются получить обратно свои кровные и понять: почему представители органов власти шевелятся лишь тогда, когда перед закрытыми дверями офисов финансовых пирамид появляется очередь из обманутых россиян?
| Рисунок Алексея Меринова |
В семье не без Мавроди
Мавроди уже не опасен: вся страна знает, что он мошенник, который обманул людей и сидел. Но без лишнего шума и пыли деньги россиян продолжают забирать десятки “пирамидостроителей”, которых не показывают по телевизору. Сейчас в России действует порядка 50 финансовых пирамид, свидетельствуют данные Федеральной службы по финансовому рынку (ФСФР). Эти конторы неистребимы: ни прокурорские проверки, ни ужесточение уголовного законодательства не приводят к уменьшению их числа. В черном списке ведомства все больше новобранцев, привлекающих вклады физических лиц под заманчивые 30–60% годовых. Читать далее »
Жертвой киберпреступников может стать любой пользователь компьютера
Развитие технологий постепенно приводит к виртуализации отношений между людьми. Причем отношений не только духовных, но и товарно-денежных. Безналичные переводы средств по картам, электронные кошельки, онлайн-услуги — все это занимает огромное пространство Всемирной паутины. И хотя считается, что в Интернете абсолютно все, за что предлагают заплатить, можно найти и бесплатно, торговля остается одним из главных инструментов его развития. Ну а в цепочку “продавец—покупатель” рано или поздно всегда попытается вклиниться еще одно звено — “мошенник”.
Реальные потери из виртуальных кошельков
Основной интерес для киберзлоумышленников, как и для проходимцев всех других мастей, представляют деньги. Поэтому наибольший резонанс получают преступления, связанные со взломом программ банков, защищающих доступ к счетам клиентов, и с похищением денег из электронных кошельков, открытых для расчетов через Интернет. Читать далее »
Трейдеры не шутят: о справедливости
Алексея Калиниченко, директора United FX-Traders Group, обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах
Сегодня из королевства Марокко был экстрадирован в Россию создатель крупной финансовой пирамиды 32-летний Алексей Калиниченко. Его привезли «в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола», — сообщила официальный представитель Генпрокуратуры РФ Марина Гриднева. Рейсовый самолет из Касабланки приземлился в аэропорту «Шереметьево-2» в 07.50 мск.
Обманул 4 тысячи человек
Калиниченко обвиняется в присвоении сбережений более 4 тысяч человек на сумму более миллиарда рублей, сообщает РИА Новости. Напомним, в период с 2003 года по 2006 год призывал население вкладывать деньги в его компании — United FX-Traders Group (UTG) и Global Gaming Expo (GGE) — обещая высокий доход (от 30 до 200% годовых), за счет игры на межбанковском валютном рынке «Форекс». Читать далее »
Жертвами афер с пенсиями уже стали тысячи россиян
Пенсионные накопления без их ведома были переведены в один из негосударственных пенсионных фондов. Установлено, что документы подделывали пачками, но ущерб от этих махинаций еще только предстоит подсчитать.
В ПФР поступило уже три тысячи жалоб от работников, чьи пенсионные накопления без их ведома были переведены в один из негосударственных пенсионных фондов, пишет РГ. Граждане, позвонившие в ПФР и его территориальные органы, утверждают, что не заключали договоры с НПФ и не писали заявлений о переводе своих пенсионных денег. Читать далее »
С 2000 года каждый шестой российский предприниматель получил судимость — часто «на заказ»
В большинстве этих уголовных дел даже нет потерпевших. Но по каким-то причинам эти люди признаны недостойными амнистии. День Победы — единственный праздник, перед которым благоговеют все: и правые, и левые, и молодые, и старые, и начальники, и тюремное население. Поэтому несколько миллионов людей в России — родственники осужденных и сами осужденные — ждут к Дню Победы амнистии, ну хоть какой-то. Читать далее »
Борис Березовский: «Спасибо за то, что признаете официально, что я не черт!»
Опальный олигарх дал эксклюзивное интервью корреспонденту КП
Мы не виделись восемь лет — ровно с прошлого нашего интервью в апреле 2003-го, когда Борис Березовский обещал триумфально вернуться в Россию на ближайших парламентских выборах.
Ничего этого не произошло, ни на тех выборах, ни на последующих. Зато случилось много чего другого. Чрезвычайного: убийство в Москве журналистов Анны Политковской и Пола Хлебникова, написавшего об опальном олигархе разоблачительную книжку, отравление полонием экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, неожиданная смерть партнера по бизнесу Бадри Патаркацишвили. А еще плюс ко всему — две цветных революции, на Украине и в Грузии, и одна самая настоящая коротенькая война в защиту Осетии. В общем, спросить Бориса Абрамовича, тень которого стоит за многими этими событиями, было о чем. Читать далее »
Станислав Белковский: Как нам посадить федеральных министров
Конструктивные особенности России
Вы думаете, стоит говорить о недавнем отчете Владимира Путина перед Государственной думой? Там разве было что-то особенно интересное?
Ну ладно. “Читатель ждет уж рифмы розы; на, вот возьми ее скорей”.
Я готов согласиться с теми, кто считает, что отчет оказался довольно предвыборным. Причем премьер-министр умудрился влезть сразу в две предвыборные кампании.
Первая — президентская. Только не самого Путина, а Медведева. Да-да, не удивляйтесь: на трибуне Госдумы премьер выступил рекламным агентом своего преемника.
Дело в том, что важнейшая задача Кремля — показать и даже доказать, что Медведев чем-то существенным отличается от Путина. Что бывший президент (и нынешний премьер) — консерватор, сторонник госкапитализма, критик демократии и Запада, в общем, суровое детище спецслужб. А сегодняшний президент (и будущий) кто? — либерал, сторонник частного предпринимательства, адепт демократии, всесторонний модернизатор, легкое дитя тайно-явной свободы.
Доказать эту разницу ой как непросто, учитывая, что важных идеологических различий между Медведевым и Путиным, как мы не раз убеждались, нет. Вот тут и может выстрелить такое мощное орудие, как “национальный лидер”. Путин же сказал в Госдуме, что нам нужны 10 лет спокойствия без сомнительного экспериментаторства и лишнего либерализма.
И вот уже статусный официальный либерал (который и при Путине истово окормлялся в районе Кремля, но это не важно) театрально хватается за сердце и кричит: кровавый тиран хочет вернуться, сплотимся же всеми фибрами души вокруг Дмитрия Анатольевича! И придворный комментатор умудряется придумать, что, оказывается, Путин противопоставил медведевской модернизации свой госкапитализм. (Замечу, в условиях тотальной коррупции никакого госкапитализма не может быть по определению, т.к. чиновник работает не на государство, а строго на себя. Но это мы потом, отдельно обсудим.) И западные мудрецы, тревожно тряся бородами, признают: да, надо-таки поддержать Медведева, а то… Читать далее »
Владельцев «Арбат-Престижа» признали невиновными
Следствие не смогло доказать, что бизнесмены не платили налоги
Напомним, уголовное дело против владельцев сети «Арбат-Престиж» завели еще в 2008 году. В январе обоих предпринимателей посадили в СИЗО по подозрению в неуплате налогов. Как посчитало следствие, бизнесмены создали 5 фирм-однодневок, с помощью которых они присвоили себе 113 млн. рублей, принадлежащих государству. Читать далее »
Интервью с хакером о DDoS-атаках: «Если заплатят $150 тыс., то я и Mail.ru положу»
Сколько стоит DDoS-услуга, кто и зачем ее заказывает, как обезопасить свой сайт и как на это дело смотрит закон – комментарии хостера, юриста и самого «ддосера»
После DDoS-атак на ЖЖ, которые называют едва ли не самыми крупными за всю историю сервиса, только ленивый не узнал о существовании силы, которая может обрушить сайт, даже такой мощности, как ЖЖ. Президент России Дмитрий Медведев назвал атаки на блогосервис возмутительными и незаконными. А через несколько дней атаке подвергся и сайт «Новой газеты», которая на время DDoS «ушла» в заработавший ЖЖ и там выложила свои тексты. Читать далее »
Loading ...
